Gruparea de infractori români a activat în paralel atât pe teritoriul SUA, dar și în România, în special în zona Timișoarei, în perioada 2011-2013. În doi ani au reușit să fure din conturi prin metoda skimming (procesul de copiere a datelor stocate pe banda magnetică a cardului, folosind dispozitive electronice speciale) nu mai puțin de 5 milioane de dolari SUA.
Un important membru al grupului, cetățean român, a fost prins în SUA în 2013, a fost condamnat la 36 de luni de închisoare, i s-au confiscate banii câștigat în mod ilicit, și-a executat deja pedeapsa, a ieșit din spatele gratiilor în vreme ce partenerii săi din România nici măcar nu și-au aflat pedepsele. Au fost trimiși în judecată în România abia în decembrie 2019, în condițiile în care mare parte din anchetă a fost realizată de poliția SUA.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Dolj unde a stat până în aprilie 2023, când instanța a dat și condamnările….
